O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial de mais duas empresas nesta quinta-feira (03/09).
Desta vez, foi a vez da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) Ltda. e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Com isso, ambas, que possuem ligação com o Banco Master, elevam para 20 o número de baixas decretadas desde o final de 2025.
Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, controlava as duas DTVMs que tinham sede em São Paulo (SP).
Segundo o BC, “a decretação da liquidação extrajudicial ocorreu em razão da existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições”.
Além disso, as distribuidoras integram conglomerado prudencial classificado no segmento S4 da regulação prudencial, com exposição total ou ativos totais equivalentes a menos de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).
Na prática, têm baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Ainda de acordo com o BC, em julho de 2026, as instituições representavam, em conjunto, menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros.
O histórico
No ano passado, por sua vez, a Operação Carbono Oculto mirou ambas as instituições.
A ação apurou o envolvimento de diversas entidades do mercado financeiro com o crime organizado.
Nesse contexto, a Trustee administrava fundos ligados à estrutura do Master, o que gerou investigações sobre o patrimônio.
Além disso, ambas as empresas mantinham vínculo com Maurício Quadrado, sócio do Banco Master no período de 2020 a 2024.
Fundada em 1991, a Trustee oferecia serviços fiduciários e de custódia.
Já a Banvox surgiu em 1984 e atuou inicialmente no setor financeiro.
Posteriormente, a empresa consolidou sua presença em administração fiduciária, custódia e infraestrutura para fundos de investimento.
Por sua vez, Quadrado assumiu o controle da Trustee no ano passado, após romper com Vorcaro, fundador do Master.
Outras instituições
Ao todo, até agora, o BC liquidou 20 instituições financeiras entre 2025 e este ano.
Em boa parte dos casos, as instituições tinham ligação com o Banco Master.
As medidas ocorrem, portanto, em meio a um cenário de aumento da regulação e da supervisão sobre instituições do ecossistema financeiro, além de casos de fraudes.
O BC havia liquidado há pouco duas instituições do grupo Simpala, sua Administradora de Consórcios e a Sociedade de Crédito.
Em junho, liquidou a Sefer e, antes disso, em abril, Frente e Creditag.
Outros nomes como Entrepay e Will Financeira também constam na lista.
Confira a relação completa:
Liquidações extrajudiciais decretadas entre 2025 e 2026
Tabela de Liquidações
INSTITUIÇÃO SEGMENTO DATA DO EVENTO SITUAÇÃO UF BANVOXSociedade Distribuidora de TVM03/09/2026Liquidação extrajudicialSP TRUSTEESociedade Distribuidora de TVM03/09/2026Liquidação extrajudicialSP SIMPALA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSociedade de Crédito, Financiamento e Investimento14/08/2026Liquidação extrajudicialRS SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.Administradora de Consórcio14/08/2026Liquidação extrajudicialRS SEFER INVESTIMENTOSSociedade Distribuidora de TVM26/06/2026Liquidação extrajudicialSP FRENTESociedade Corretora de Câmbio30/04/2026Liquidação extrajudicialSP CREDITAGCooperativa de Crédito16/04/2026Liquidação extrajudicialGO OCTASociedade de Crédito Direto27/03/2026Liquidação extrajudicialSP ACQIOInstituição de Pagamento27/03/2026Liquidação extrajudicialSP ENTREPAYInstituição de Pagamento27/03/2026Liquidação extrajudicialSP BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A.Banco Múltiplo17/03/2026Liquidação extrajudicialSP DANKSociedade de Crédito Direto11/03/2026Liquidação extrajudicialSP PLENO DTVMSociedade Distribuidora de TVM18/02/2026Liquidação extrajudicialSP BANCO PLENO S.A.Banco Múltiplo18/02/2026Liquidação extrajudicialSP WILL FINANCEIRA S.A.Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento21/01/2026Liquidação extrajudicialSP CBSFSociedade Distribuidora de TVM15/01/2026Liquidação extrajudicialSP ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDASociedade Corretora de Câmbio15/01/2026Liquidação extrajudicialSP MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSSociedade Corretora de TVM18/11/2025Liquidação extrajudicialSP BANCO LETSBANK S.A.Banco Múltiplo18/11/2025Liquidação extrajudicialSP BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.Banco de Investimento18/11/2025Liquidação extrajudicialSP
Fonte: Finsiders Brasil
